IIRSA Norte y otras tres empresas de Odebrecht transfirieron US$11 millones a offshores


Votación: 293 votos

Escribe: Los Andes | Policial - 12 Feb 2017

Este es otro de los grandes hechos que se vienen investigando. Aquí la lista de implicados y su condición.

GONZALO MONTEVERDE BUSSALLEU (Apoderado de Constructora Área, Allamanda Ventures y otras)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

CARLOS JAVIER ÁNGELES FIGUEROA
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

MARCIONILA CARDOSO PARDO (Gerente general de Isagón y otras vinculadas a Monteverde)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigada en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

MARÍA ISABEL CARMONA BERNASCONI (Socia de Constructora Área y representante de Dominatrix Limited)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigada en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

OSCAR GUILLERMO BORDA MOYA
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

ALDO ALEJANDRO MONTEVERDE BUSSALLEU (Accionista de Casa de Cambios La Moneda SA)
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

SONNIA MERECÍA PALOMINO CÁRDENAS (Representante de Constructora Área y de Casa de Cambios La Moneda SA)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

JOSÉ MANUEL ALFARO LÓPEZ
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)

JORGE WUILFREDO SALINAS COAGUILA (Recibió dinero de Constructora Área)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)


ESPACIO PUBLICITARIOS

Video



Encuesta

¿Está usted de acuerdo con el proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Puno?



Archivo
Telf.: +51-51-350775, +51-51-327436 | Dir.: Jr. Cajamarca Nro. 274 - Puno, Jr. Salaverry 411 Of. 307 Plaza de Armas - Juliaca.
CORPORACION DECANO ALTIPLANICO S.A.C. Diario Los Andes
Diseño y Desarrollo Web: G!