Friday 29.03.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1963 días)
Este es otro de los grandes hechos que se vienen investigando. Aquí la lista de implicados y su condición.
GONZALO MONTEVERDE BUSSALLEU (Apoderado de Constructora Área, Allamanda Ventures y otras)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
CARLOS JAVIER ÁNGELES FIGUEROA
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
MARCIONILA CARDOSO PARDO (Gerente general de Isagón y otras vinculadas a Monteverde)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigada en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
MARÍA ISABEL CARMONA BERNASCONI (Socia de Constructora Área y representante de Dominatrix Limited)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigada en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
OSCAR GUILLERMO BORDA MOYA
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Investigado en la fiscalía
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
ALDO ALEJANDRO MONTEVERDE BUSSALLEU (Accionista de Casa de Cambios La Moneda SA)
HECHO IMPUTADO:
Vinculado a transferencias de dinero de Odebrecht a Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
SONNIA MERECÍA PALOMINO CÁRDENAS (Representante de Constructora Área y de Casa de Cambios La Moneda SA)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
JOSÉ MANUEL ALFARO LÓPEZ
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
JORGE WUILFREDO SALINAS COAGUILA (Recibió dinero de Constructora Área)
HECHO IMPUTADO:
Transfirió dinero de empresas ligadas a Odebrecht a una offshore en Barbados
PRESUNTO DELITO:
Lavado de dinero
SITUACIÓN ACTUAL:
Mencionado por la UIF y en el informe Pari
GOBIERNO EN QUE OCURRIÓ EL HECHO:
Alan García (2006-2011)
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