Cuatro personas fueron intervenidas y detenidas por los agentes de la PNP en la provincia de San Román, al estar implicadas en el delito de lavado de activos, ya que entre sus pertenencias se encontró gran cantidad de dinero en efectivo de dudosa procedencia.
Los casos se registraron entre el 23 y 24 de setiembre, víspera y día central de la festividad en honor a la Virgen de Las Mercedes. Al parecer, las inescrupulosas personas pretendían aprovechar la fiesta para trasladar los billetes sin ningún problema.
PRIMER CASO
La primera intervención se realizó en el óvalo Pedro Vilcapaza, donde se hacía un control de identidad a los viajeros. Así, a las 04:30 horas de ayer, el varón identificado como Rodrigo Mestas Huarachi (28) fue descubierto con gran cantidad de dinero.
Según se informó, el varón intentó evadir el control policial, motivo por el cual se procedió con su intervención y posterior traslado al Complejo Policial Santa Rosa, específicamente a la oficina del Escuadrón Verde Terna, para su plena identificación.
Allí, cuando se le realizaba el registro personal, se encontró entre sus pertenecías una billetera conteniendo 1983.90 soles y un billete de 100 dólares americanos.
Asimismo, al interior de sus zapatillas, debajo de la plantilla y cubiertos con una bolsa de plástico transparente, 60 mil soles en billetes de 200 soles.
El caso viene siendo investigado por Fredy Ali Condori Hanco, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos de San Román, quien dispuso que se realicen las diligencias correspondientes.
Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición de la Depincri, quedando en calidad de detenido, por la presunta comisión del delito de lavado de activos. El dinero quedó lacrado mediante un acta.
SEGUNDO CASO
La segunda intervención se hizo en el kilómetro 1298, en la salida a Cusco. Allí se detuvo al vehículo de placa B3A-874, color blanco, conducido por Reynaldo Mara Ccallo (35), quien iba acompañado de Eulogio Cayo Quispe (36), el cual transportaba 54 mil soles en una mochila negra.
Este último fue trasladado a las oficinas de la Seincri Juliaca, en presencia del representante del fiscal Ali Condori Hancco, quien dispuso que sea detenido al no poder explicar la procedencia del dinero.
TERCER CASO
Esta vez, el personal de Aduanas del distrito de Cabanillas (San Román) incautó más de 61 mil dólares americanos y 238 pesos bolivianos.
Tras la intervención al vehículo de placa AUT – 520, los pasajeros y el conductor fueron trasladados hasta el puesto de control de Aduanas, donde fueron identificados como el conductor Benigno López Nina (47), Mario Caceres Muñoz (64), Ana Flores Gómez (60) y Porfirio Huaccanqui Yucra (42).
A Mario Cáceres se le halló la suma de 31 mil 300 dólares americanos, en tanto que Ana Flores llevaba otros 30 mil dólares y 238 pesos bolivianos.
Es decir, que en total se incautó 61 mil 300 dólares americanos y 238 bolivianos. Dichas personas no contaban con la documentación que acredite la posesión y/o procedencia lícita del dinero en efectivo.
Consecuentemente, ambos quedaron en calidad de detenidos para las investigaciones correspondientes, mientras que el conductor y demás pasajeros del vehículo intervenido fueron sujetos a control de identidad y citados para los fines respectivos, con conocimiento y participación del Ministerio Público.
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